Vos responsabilités Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk, conformément aux exigences réglementaires suisses (LBA, CDB, FINMA) et aux politiques internes de la banque. Analyser les dossiers KYC afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations clients. Examiner les structures juridiques complexes (sociétés, trusts, fondations, holdings) et identifier les bénéficiaires effectifs ( ...
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